Bakan Yerlikaya, X üzerinden yaptığı paylaşımda operasyon kapsamında, “Üst seviye yönetici pozisyonundaki 14 şüphelinin hesaplarında 6 Milyar 33 Milyon 860 Bin TL süreç hacimli olduğu tespit edildi (2022-2025)” sözlerini kullanırken şunları kaydetti:
“Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs tabirleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu;
Yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı,
Hesapçı şahısların, cürümden elde edilen parayı “toplayıcı-ara hesapçı” olduğu bedellendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı,
Bu şahısların kabahatten elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici durumunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği,
Üst yönetici pozisyonundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları ortasında banka hesaplarında 3 Milyar 989 Milyon 498 Bin TL, Kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 Milyar 44 Milyon 361 Bin TL bedelinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 Milyar 33 Milyon 860 Bin TL süreç hacimli olduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; çok ölçüde nakit para ile çok sayıda dijital gereç ele geçirildi. Hatadan elde edildiği bedellendirilen yaklaşık 20 Milyon TL kıymetindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.”