Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 milyar 150 milyon liralık dolandırıcılık yapan cürüm örgütünün, tatil için ilçeye gelen turistlerin kart bilgilerini haksız çıkar elde etmek için kullandıkları ortaya çıktı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının “mail order” (internet üzerinden satın alma) sistemiyle dolandırıcılık yapan kabahat örgütüne ait soruşturması kapsamında çalışmalar sürüyor.
20 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın Vilayet Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğünce Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da yapılan, 20 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yolu deşifre edildi.
ŞÜPHELİ HAREKETLER TESPİT EDİLDİ
Soruşturma 4 ay evvel bir kamu bankasının, yurt dışında yaşayanlara ilişkin bireylerin hesaplarında kuşkulu hareketler bulunduğu tarafındaki ihbar üzerine başlatıldı.
Konuyla ilgili özel bir grup kuran jandarma, kelam konusu kuşkulu hareketlere ait paranın izini sürdü. Paranın ilçedeki 2 otele ilişkin pos aygıtlarındaki süreçlerle ilgili olduğunu tespit eden takımlar, şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.
ÖRGÜTÜN ELEBAŞI OTELİN SAHİBİ
Örgütün elebaşı olduğu sav edilen ilçedeki bir otelin sahibi H.Ö’nün tatil için rezervasyon yaptıracak yabancı turistlerin kart bilgilerini, iş birliği içindeki öbür bir otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı, turistler ülkelerine döndükten sonra otel, araç kiralama hizmeti almış üzere kredi kartlarının tekraren kullanıldığı, böylelikle haksız çıkar elde edildiği açığa çıkarıldı.
Örgütteki kimi şüphelilerin de yurt dışına giderek farklı ülkelerdeki şahısların kart bilgilerini çeşitli yollarla topladığı ve örgütün bu bilgileri kullandığı tespit edildi.
Dolandırıcılıktan elde edilen parayı paravan şirketlerde toplayan örgütün, paranın izini kaybetmek için “şirinleme” denilen formülle örgüt içindeki üyelerin hesaplarına kesim modül yolladığı, bazen de taşınmaz satın aldığı, daha sonra bunları satıp nakde çevirdiği belirtildi.
Örgütün, birinci tespitlere nazaran 268 yabancı uyrukluyu dolandırdığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta hesaplarında 1,1 milyar lira süreç hacmi bulunan organize kabahat örgütü üyelerine yönelik, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 adrese eş vakitli operasyon düzenlendiğini, operasyonda ortalarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.