Kaliforniya eyaletinin önde gelen lojistik şirketlerinden San Diego Logistics Group’un sahibi Türk iş insanı Hasan Korkmaz, 18 farklı suçlama ile federal savcıların karşısına çıktı.
ABDPost’un haberine nazaran; Korkmaz için düzenlenen iddianamede, 2022 ve 2023 yıllarında geçersiz kredi kartı hesapları üzerinden 2 milyon dolarlık bir “bust-out” dolandırıcılık planı yürütüldüğü yer aldı.
TEK SÜREÇTE BİNLERCE DOLARLIK VURGUN
Savcılığın savına nazaran Korkmaz, gerçek bireylere ilişkin isim, doğum tarihi ve toplumsal güvenlik numaraları üzere şahsî bilgileri kullanarak çok sayıda kredi kartı hesabı açtı. Açılan bu hesaplar aracılığıyla kendi şirketi dahil olmak üzere çeşitli işletmelerde binlerce dolarlık harcamalar yaptığı belirtildi. Tek bir süreçte 18 bin 500 dolara kadar ulaşan harcamalar dikkat çekti.
KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE DÜZMECE ÖDEMELER
Korkmaz’ın, kredi limitlerini süreksiz olarak tekrar kullanılabilir hale getirmek emeliyle, karşılıksız çekler yahut mevcut olmayan hesaplardan yapılan geçersiz ödemelerle bankaları yanıltarak dolandırıcılığı sürdürdüğü söz edildi. Akabinde kredi kartlarını tekrar azamî limite kadar kullanarak yeni harcamalar yaptığı belirtildi.
SUÇLAMALAR ORTASINDA KARA PARA AKLAMA DA VAR
İddianamede ayrıyeten, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı ve bu paraların bir kısmının Korkmaz’ın denetimindeki Türk banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine yer verildi.
Toplamda iki bankaya 2 milyon 103 bin dolarlık ziyan verildiği iddia ediliyor.
18 BAŞKA KABAHATTEN İNCELEMEYE ALINDI
Korkmaz hakkında açılan dava kapsamında 12 farklı banka dolandırıcılığı, iki kara para aklama ve dört kimlik hırsızlığı suçlaması bulunuyor.
Banka dolandırıcılığı hataları için 30 yıla kadar mahpus ve 1 milyon dolara kadar para cezası öngörülürken, kara para aklama için 20 yıla kadar mahpus ve 500 bin doları ya da işlenen suça mevzu edilen paranın iki katını geçmeyecek halde para cezası isteniyor. Kimlik hırsızlığı cürümleri ise her biri için en az iki yıl mecburî mahpus cezası öngörüyor ve bu cezalar başka cezaların üzerine eklenerek uygulanıyor.